金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么)人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公司(sī)董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运(yùn)作和(hé)公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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