金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手sī)相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人(rén)物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前(qián)，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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