金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单(dān)位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原(yuán)因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随(suí在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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