金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟(wě叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》i)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进驻之(zhī)后信托(tuō)公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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