金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷!
7日下午(wǔ),“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息,广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。
根(gēn)据通(tōng)告,公安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī);已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěnc42排列组合公式怎么算,A42排列组合公式)计(jì);已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主动配合调查,积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的,可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。
值得注意的是(shì),通告(gào)中信息有(yǒu)限,主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚(shàng)不得而(ér)知。
日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)
日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制,其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。
据第一财经报道(dào),继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后,雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控(kòng)制,其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙,以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬。
谢、林二(èr)人所涉案情,一是涉众集资,二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外,林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达股票,知(zhī)情人士向记者(zhě)透(tòu)露,林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī),交易失败,导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。
4月13日,齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称,公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近日(rì),公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì),均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状,截至(zhì)目前,公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复,无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日,公司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低(dī)人数,不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响,公(gōng)司的(de)经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。
“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局
“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲,其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股,随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大(dà),巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资,在企(qǐ)业规模的扩大之后,却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业,举债(zhài)加杠杆(gān),发理财产品,最终无法偿(cháng)付债务(wù),迎来(lái)了暴雷结局。
2020年9月,《证券(quàn)时报(bào)》报道,指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú),公司涉嫌自融(róng)。
2022年2月,雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道,向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品(pǐn),总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”,并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人,大多人去楼空,投资者追讨(tǎo)无(wú)门。
最近,雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注,目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解,江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队已c42排列组合公式怎么算,A42排列组合公式于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时,江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。
知情(qíng)人士(shì)透露(lù),公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。
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