金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别控(kòng)股被爆有多(duō)位核(hé)心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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