金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市公(gōng)司(sī)雪松公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表法违规及潜在风(fēng)险情况。

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