金融界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对(da4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸uì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融(róng)资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募集(jí)方(fāng)、名(míng)义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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