金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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