金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单资，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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