金(jīn)融界5月7日消息两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于(yú)法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事(shì)会(huì)的(de)运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉(两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃shè)嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在(zài)风险情况。

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