金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆中国有多少万大军，中国多少万兵力(bào)有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复(fù)，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事(shì)会的运作和(hé)公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，中国有多少万大军，中国多少万兵力巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关(guān)注(zhù)，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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