金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单位联系(xì)询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的(de)运作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业(yè)规模的(de)扩大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊(zhōng)无法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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