金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发(fā)展茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层(céng)资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种人发行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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