金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松(sō书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么ng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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