金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通(tmbb是什么公司，mbb是什么意思缩写ōng)告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致(zhì)公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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