金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股被爆(bào但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思资(zī)产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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