金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会的(de)运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局<五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗/p>

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监局也(yě)成(chéng)立了工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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