金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系(xì)询(xún)问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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