金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆(y上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？uán)方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已(yǐ)委托专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安(ān)机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况。

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