金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会(huì)导(dǎo)致公司(sī)董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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