金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(10克是几两yī)财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(q10克是几两í)翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通过电话(huà)、微10克是几两信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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